รายงานป้องกันการฟอกเงินยังไม่เปิด

รายการธุรกรรมที่ต้องตรวจเพื่อรายงานต่อ ปปง. ยังไม่เปิด เพราะต้องยืนยันก่อนว่าธุรกิจแต่ละประเภทมีหน้าที่รายงานอะไร ระบบไม่ได้ส่งรายงานให้ ปปง. แทนร้าน

ส่วนรายงานป้องกันการฟอกเงิน (AML) คือรายการธุรกรรมที่ระบบตั้งธงให้ร้านตรวจว่าอาจต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง. ตามกฎที่กำหนด ส่วนนี้ยังไม่เปิดให้ใช้

ตอนนี้ใช้อะไรได้บ้าง

• บันทึกและยืนยันตัวตนลูกค้า พร้อมวันหมดอายุของเอกสาร ดู ยืนยันตัวตนลูกค้า (KYC)

• ระดับความเสี่ยงของลูกค้า และการตั้ง "ห้ามทำรายการ" ดู ระดับความเสี่ยงและการห้ามทำรายการกับลูกค้า

• บันทึกการตรวจสอบทุกการกระทำสำคัญ ดู บันทึกการตรวจสอบ: ใครทำอะไร เมื่อไร

อะไรที่ยังไม่เปิด

• รายการธุรกรรมที่ต้องตรวจ (AML) และเมนู รายการต้องตรวจ (AML)

• การตั้งธงธุรกรรมอัตโนมัติตามเกณฑ์การรายงาน

ระบบไม่ได้ส่งรายงานใด ๆ ให้ ปปง. แทนร้าน

ทำไมยังไม่เปิด

ต้องยืนยันก่อนว่าธุรกิจแต่ละประเภทที่ใช้ระบบนี้มีหน้าที่รายงานอะไรบ้าง โดยเฉพาะร้านรับซื้อขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือสองอยู่ในกลุ่มที่ต้องรายงานหรือไม่ เรื่องนี้อยู่ระหว่างให้ที่ปรึกษากฎหมายยืนยัน เกณฑ์การรายงานจะถูกบันทึกเป็นกฎในระบบหลังผ่านการตรวจเท่านั้น

ระหว่างนี้ทำอย่างไรดี

• ยืนยันตัวตนลูกค้าทุกครั้งที่รับซื้อ และเก็บเอกสารให้ครบ

• สอบถามที่ปรึกษากฎหมายของร้านว่าธุรกิจของคุณมีหน้าที่รายงานต่อ ปปง. หรือไม่